Hablar de este tema, le queda como un poco confuso, ¿cómo es eso?
Un Medico Forense, se dedica a realizar una Necropsia y a atender a personas
cuyas conclusiones son enviadas a los tribunales;
Asi mismo existe la Auditoria Forense, hacen exámenes de muertos financieros, y
sus conclusiones son enviadas a la esfera judicial
Pero no es únicamente para un proceso judicial que se usan las conclusiones
La Auditoria Forense, previene fraude y trabaja en esquemas de prevención
Todo el patrimonio que no se logra justificar es Blanqueo de Capitales,
definitivamente eso es asi;
Con todo esto de las acciones contra el Lavado de Activos,
Aplicar una revisión de Auditoria Forense en su empresa, Institución u Organización
Es recomendable
El país necesita caminar por esa avenida ya que hay mucha presión sobre el país
en la publicación de listas de varios colores que tienden a sesgar la posición financiera del país
Si este es tu caso, podemos ayudarte a formalizar esquemas de trabajo conocido
cómo “Cumplimiento” y la prevención del fraude puedes llamarme al 66726353 y te explico en una llamada privada. Cuídate y cuida a los demás,
sino tienes necesidad de salir no salgas…